Фото: ДБР
До АРМА передали ще 3 мільйони доларів, вилучених у російських олігархів
За матеріалами ДБР близько трьох млн доларів з рахунків банку, що належали підсанкційному громадянину РФ, передано до АРМА.
У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд гривень банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ.
Коментуючи особистість бенефіціара, в Офісі генпрокурора додали, що ним є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу ЦСКА та пов’язаний з державною корпорацією РОСТЕХ, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб Збройних сил РФ.
Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.
“Деякі з “вливань” установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу”, – йдеться у повідомленні.
В Україні Євген Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
Нагадаємо, раніше рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.
Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року застосовано санкції щодо Гінера строком на 10 років.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Source: ua.korrespondent.net